לביטחון ישראלי ניסיון רב בתחום "חקירות כלכליות",
חקירות שמהותם לבדוק לעומק מה מצבו הכלכלי של
הנבדק ,ואיתור נכסיו.
הניסיון מלמד כי נבדקים רבים שמתנהל נגדם הליך
משפטי עושים כל שביכולתם להבריח והעלים נכסים.
חוקרי משרדנו מבצעים בדיקות מקיפות ומעמיקות על
מנת לאתר הברחות אלו.
להלן מספר דוגמאות לנושא הברחת נכסים:
מכירות פיקטיביות של נכסי מקרקעין.
נהיגה בכלי רכב שאינו רשום ע"ש הנבדק.
עיסוק כעצמאי על תיק עוסק מורשה הרשום
על בן משפחה.
עיסוק כשכיר וקבלת תלוש משכורת ע"ש אחר.
בחקירה כלכלית אנו משקיעים רבות על מנת
להתחקות אחר העלמות והברחות אלו.
כאמור, נערכת בדיקה מקיפה אודות הנבדק החל
בבדיקה מודיעינית וכלה בעבודת שטח ,פרטיו האישים
מצבו המשפחתי פרטי ילדיו, כתובת מגוריו העדכנית
עיסוקו, שכיר עצמאי, זיקה לחברות ,כתובת מקום
עבודתו , תפקידו וכיו"ב.
ע"פ דרישת המזמין נערכת בדיקה באופן פרטני ע"פ הסעיפים הר"מ.
